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美国当局已最终没收了与 Helix 相关的超过 4 亿美元的资产，Helix 是一个暗网加密货币混合器，用于洗钱来自在线毒品市场和其他犯罪活动的收益。

上周，在联邦法官于 1 月 21 日下达最终命令后，政府获得了相关资产的合法所有权。

Helix 是一个广泛使用的暗网混币服务平台，于 2014 年开始运营，据报道，当时处理了约 354,468 枚比特币，价值约 3.11 亿美元。陈述周四，司法部发布了这一消息。

美国司法部写道，涉及的加密货币大多来自或流向“暗网毒品市场”，其运营者“从中抽取一定比例作为其运营 Helix 的佣金和费用”。

像Helix这样的暗网混币服务在暗网市场上作为一种工具运作，它通过汇集和重新分配资金来模糊加密货币的来源和去向，从而使交易更难追踪。暗网指的是未被标准搜索引擎收录的互联网部分，通常通过 Tor 等工具访问以实现匿名性。

据美国司法部声明，Helix 的运营者 Larry Dean Harmon 建立了该平台和 Grams 搜索引擎，直接与主要的暗网市场整合，并从交易中收取费用。调查人员后来追溯到这些费用高达“数千万美元”。

TRM Labs全球政策与政府事务主管阿里·雷德博德表示：“Helix就是一个专门用于从暗网市场洗钱的服务案例，它并非一个中立的隐私工具，后来却被滥用。关闭Helix就等于把这个基础设施当成犯罪供应链中的其他环节来对待。”解密.

他说，司法部的行动感觉就像“拆除了一个专门的洗钱中心”，这样做“迫使不法分子放弃一个值得信赖的综合服务，转而走上不太直接、更容易受到攻击的途径”。

“这感觉就像打地鼠一样，但每一次打击都会通过切断熟悉的路线并将资金推向新的、更易追踪的渠道，给洗钱过程增加真正的阻力，因此即使活动发生转变，也会变得更慢、风险更大，”他补充道。

案件

美国政府的民事案件对哈蒙的指控是基于其在 2014 年至 2017 年期间违反《银行保密法》的行为。

检察官称，哈蒙经营的 Helix 是一家未注册的货币服务公司，该公司掩盖了比特币交易的来源，当时处理了超过 120 万笔转账，总额超过 3.11 亿美元。

法庭文件进一步指控哈蒙从未向金融犯罪执法网络注册 Helix，未能实施反洗钱计划，也未能提交任何可疑活动报告。

哈蒙后来成为 Coin Ninja 的首席执行官，这是一家注册的货币服务公司，也提供加密货币兑换服务，并推广独立的混合功能。

据报道，Coin Ninja 的 DropBit 产品允许用户通过短信或社交媒体账号进行比特币转账，Harmon 将其宣传为一种绕过 KYC（了解你的客户）要求的方法。另一起民事案件自 2022 年起。

当局还指出，该服务被用于转移与毒品销售、欺诈、剥削儿童和极端组织有关的资金。

这起民事诉讼是在哈蒙被提起刑事诉讼之后提起的。被起诉2019 年和认罪2021年，涉嫌串谋洗钱。金融犯罪执法网络（FinCEN）强加2020 年 10 月的一笔民事罚款至今仍未支付。